Douăzeci și două de persoane au fost reținute și au fost confiscate mașini de lux și vile în cadrul unei anchete europene privind o fraudă de aproximativ 600 de milioane de euro afectând planul național de redresare și reziliență al Italiei.
Zeci de percheziții au fost efectuate în Italia, Austria, România și Slovacia. Opt dintre suspecții reținuți au fost plasați în arest preventiv, iar ceilalți 14 au fost plasați în arest la domiciliu. Unul dintre ei, contabil, a primit interdicția de a-și exercita activitatea profesională, a indicat Parchetul European.
Organizația vizată este suspectată că a orchestrat, între 2021 și 2023, o fraudă vizând deturnarea de fonduri destinate Italiei în cadrul planului de relansare european post-COVID.
Suspecții ar fi solicitat să primească subvenții pentru a susține digitalizarea, inovarea și competitivitatea unor întreprinderi mici și mijlocii (IMM), care în realitate erau fictive. Ei ar fi fost ajutați de contabili, prestatori de servicii și notari și sunt bănuiți că au transferat fondurile primite către conturi bancare din Austria, România și Slovacia.
În Italia, garda financiară din Veneția a înghețat active în valoare totală de 600 de milioane de euro, pe baza unei decizii judiciare.
În 2020, Uniunea Europeană a adoptat un plan de relansare în valoare de 800 de miliarde de euro pentru a ajuta cele 27 de state membre să facă față crizei cauzate de pandemie. Planul este finanțat printr-un împrumut comun. Italia este cel mai important beneficiar, PNRR-ul său ridicându-se la 194,4 miliarde euro (71,8 miliarde euro subvenții și 122,6 miliarde euro împrumuturi).
Parchetul European, cu sediul la Luxemburg, este o instituție independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.
Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Stiri pe Surse și poate fi vizualizată direct aici.
